“3.7亿诈骗案搅动宜兴票据市场 当地中介已不敢收票”

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记者徐子莫发来自江苏宜兴

从南到北，宜兴市各银行的分行、营业网点均匀分布在该市人民路的街道上。 每家银行的柜台工作人员都有条不紊的忙碌业务。 但是，如果有人来咨询当天票据贴现的利率，柜台工作人员无一例外都会向来贴现的客人说:“请咨询相关科。 柜台不知道。 ”警惕地传达。

忙碌的形象背后，暗流涌动。

一农商行的保安说:“宜兴发生了很大的事情。 用票据欺骗了上亿人。 现在大家都很紧张。” 在调查中，《每日经济信息》称，该农商行保安口中的票据大案，涉案规模达3.7亿元，目前宜兴票据中介所有人都病危，不敢领票。 虽然也有未经证实的说法，但当地政府停止了票据中介业务。

距离宜兴市30多公里的新建城镇，是人们口中“大事件”的案发现场。

宜兴的票据市场就像用柳叶飞刀划过常规一样，伤口很小，但受的伤无法测量。

根据宜兴公安局提供的资料，此次事件涉及重庆、常州、宜兴等多家公司，涉案金额为3.7亿元。

沈公(应记者要求使用化名)在无锡的非金融机构和金融机构是人脉广泛的老手，他对记者说:“5月20日左右，重庆人必须打折。 手上有100张以上的票，每家银行都有，小票也很多。 去大中介机构打折，不收不到100万的票，辗转到了新市镇的农业银行。 ”

据当地另一位相关人士介绍，5月23日，一位重庆商人持100多张银行承兑汇票经由多家票据经纪人辗转来到无锡，试图在该地贴现这些票据。

“她手中的票据各不相同，除了不同银行发行的票外，还有很多农村信用社的票，金额从几十万到几百万不等。 ”这些负责人向《每日经济信息》表示:“不仅票据多样，还有很多商业承兑票据。”

根据沈公和众多票据中介多年来活跃的“老江湖”的评价，我们可以看出，这个诈骗案的方法并不高明，而是一个根深蒂固的地方。

对于宜兴巨额票据诈骗案，这位当地业界老手忌讳地说:“如果没有好处，谁会去冒险？”

“都是贪婪的字。 ’沈公爵把这六个字吐出来很短。 “隔夜贴的风险最大。 一眼就能看出多个身体在操作。 ”

由于他们都是小面额票据，这被几家大型票据中介拒绝后，经中介介绍，重庆女性与常州某票据中介取得联系，随后在宜兴市新建城镇与储蓄浩杰(另一票据中介)达成一致。

“诱导低息和迅速贴在1亿元现金上，让重庆女性产生了警惕。 ”。 经纪人的推定。

相关人士表示，在重庆商人放弃警惕后，储浩杰要求这位女士保证票在他的一个月内、一个月后给她打折，不收取利息。

但是，是否有“保存”一词，目前公安机关还没有向媒体透露事件的详细情况。 这样的发言私下在当地中介之间引起了轰动。

据当地小信贷企业知情人士介绍，重庆女性带来了3亿多张门票。 其中，储蓄浩杰于5月24日或25日(周三)向她发放了1亿的折扣，但剩下的2亿票据贴现资金未能及时交付。 5月27日(星期五)给储浩杰打电话，他的手机就不通了。

“于是我在5月28日(星期六)通报了这件事。 连重庆警察都介入了。 ’这个人明确了。

“谁会做免除利息的事？ 除非拿钱去放高利贷，否则来打折的人太大意了。 给一亿，是为了不让人怀疑。 ”上述人员表示。

从这次重庆女子打折到事件，只有十天了。 然后5月23日，这位女士来到无锡找中介机构时，公开市场票据贴现的利率波动已经很大了。

“5月末市场波动太快，利率下跌随时都会发生。 我觉得那个姓被关进监狱了。 3亿的规模，我想至少有几十万的损失。 我想我害怕地逃走了。 ’沈作为而闻名。

新城镇除农业银行外，还有中国银行和宜兴农村信用合作社。

“但是，我觉得这么多票很难一下子在镇上的银行分行打折。 另外，金额也很庞大，必须查票，也不是一家银行一天就能做好的。 ”。 沈作为客人被熟知。

“这几天的门票利率在6.2左右，实际上票据中介只赚差价，利润非常微薄。 ”沈公说:“大银行的利率一般很高，但现在大部分人不贴在银行里，特意去领票，他们就会贴在小额贷款企业和典型的银行里。”

沈公坦白地说。 “这属于灰色地带，想监督也不容易。 票是真的。 利率也由你的银行决定。 那么，让我们来看看和银行的关系。 哪家利率低，去哪家贴。 1,000万票、6.2‰的月利率和5.8‰的月利率、中间差价利润太薄，折扣必须每月平均计算。 ”

“银行内部的人不在，谁来贴这么大的票？ 而且，虽然存在很多商业承兑汇票，但是我们通常只做国有银行和股票银行的银行承兑汇票。 ’沈作为而闻名。

调查中，《每日经济信息》显示，目前宜兴票据中介所有者病危，不敢领票。

周一上午，《每日经济信息》到农业银行宜兴分行了解情况。 该行主任办公室的工作人员对记者说:“不是在银行出来的，所以没有和农行直接联系。” “领导去开会了，但是没有顺利进行。 ”。

这些工作人员认为:“现在公安部门没有给出案件的具体性，所以越来越多的复印件不方便透露。” 此外，有报道称，储浩杰只是社会闲散人士，以前储元曾是宜兴一钢结构企业项目经理。

但是，农行内部人士表示，《每日经济信息》称，该行已经在内部网上对此次诈骗事件进行了内部通报，要求各部门对此保持警惕。

记者向有关人士表示，银行客户经理在此次事件中扮演中介角色，介绍大量社会资金领取车票。

根据宜兴市公安局出具的一纸公文，“5月28日接到通报，委托重庆警方合作调查。 储蓄浩杰涉嫌违反金融法规，以帮助公司和个人折扣为名义，骗取大量承兑汇票，获得现金。”

宜兴市公安局称，6月2日凌晨，在江西省黎川县逮捕嫌疑人储浩杰并归案。 并逮捕了陈某、史某等7名相关人员。

因此，此次事件涉及重庆、常州、宜兴等多家公司，涉案金额为3.7亿元。 宜兴市公安局表示:“目前，此案正在进一步调查中。 ”。