“外管局：要点检查外汇资金违规流入”

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经记者曾春从北京发

违规资金跨境流动的风险长期存在，外管局严厉打击外汇违法行为的力度持续减弱。

日前，据外管局报道，截至11月，今年共查获10起地下钱庄案、6起网络汇款案、11起非法买卖外汇案，查获44个以上非法交易场所，涉案金额约35.38亿美元。 在这些案件中，逮捕了外汇犯罪嫌疑人110人、刑事拘留(批捕) 43人，现场收受现金近200万美元，冻结银行卡、银行存折等账户550个，冻结资金贴现合同600万美元，打击效果非常大。

今年以来，随着我国经济持续稳定复苏，跨境资金流动规模逐渐扩大，但少量资金通过地下资金庄、网络汇兑交易等非法违规渠道跨境流动。 外管局表示，未来将进一步加强流动监测，筛选合理投资和投机套期保值行为，坚决制止和查处违规资金跨境流动。 外管局表示，在新形势下，要探索外汇检验较为有效的方法，提高检验手段，建立健全非现场检验体系。 并与目前外汇收支情况进行比较，加大对外汇资金流入的检查力度，加强对外汇收支、兑换环节真实性的监管。 另外，对地下钱庄猖獗、非法互联网非法汇款严重的地区，有组织地开展了专项打击行动。

并且，外汇管理部门也在推进外汇管理方法的转变，为市场主体提供尽可能的便利化措施。

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