“涉嫌协助逃税 瑞信在德13家分支被搜查”

本篇文章1741字，读完约4分钟

每当记者杨可瞻从成都

周三出发时，瑞士第二大银行瑞士信贷( creditsuisse )就掀起了令人吃惊的黑幕，德国警方14日因涉嫌协助逃税而在瑞士信贷银行谷歌

13处办公室被检方搜查

据德国杜塞尔多夫检方报道，近日得到的消息是，瑞士信贷银行集团工作人员协助逃税者逃税， 为此，约150名检方对瑞士信贷银行集团的柏林、杜塞尔多夫、慕尼黑等德国城市的13个办公室进行了搜索。 另外，杜塞尔多夫检方指出，德国对1100起逃税行为进行了立案调查。 值得注意的是，德国监管部门今年早些时候拿到了光盘。 其中有涉嫌通过瑞士银行账户在本国逃税的德国公民的相关数据。

值得注意的是，根据杜塞尔多夫检察院的文件，瑞士信任的内部工作人员可能参与了此事。

瑞士信贷的发言人marcdosch证实，检方对该企业进行了搜查，称目前企业正在与德国政府密切合作。 但是，由于这是正在进行的调查，越来越多的详细企业至今仍无可奉告。 另外，瑞士信贷此前就德国监管部门获得的盘中表示，没有正式证明参与逃税的客户与企业员工有牵连。 为此，该集团通过瑞士当局提起诉讼，正式实施了“未知者或多方”的调查。 据记者说，2008年有一个类似的场景。 当时，涉及lgt托拉斯( lgttrust )及其子公司内部的盘泄露，最终引发了一系列关于逃税的指控。 与此相关，德国邮政集团前首席执行官klauszumwinkel被迫下台。 最终，他承认逃税，被罚款和缓刑。 夸张地说，德国情报局为了得到这个机密磁盘拷贝，从lgt的内部工作人员heinrichkieber花了420万美元购买了磁盘。

据资料显示，瑞士信贷成立于1856年，总部设在瑞士苏伊士，是世界第五大基金会。 该银行领域的业务涉及个人、企业金融服务、银行产品和保险服务等，在50多个国家有企业，企业总投资额245美元，管理财产达到11953亿瑞士法郎。 另外，1955年，瑞信与中国银行建立了账户银行关系，1957年建立了代理关系。 从1992年到现在，瑞士信贷第一波士顿为中国各机构筹集了60亿美元以上的资金。 其中4次是中国政府发行的债券，最重要的交易是中国政府参与1998年成功的10亿美元全球债券。

不仅如此，从1993年开始参加了6次可转换债券发行和6次股票发行。 其中包括广东投资有限企业发行的首批可转换债券中国华晨汽车企业的首次公开发行和山东华能电力开发有限企业在纽约股票交易所的首次直接挂牌上市。 瑞士国内银行重复着“逃税风波”。 事实上，瑞士国内银行因严格执行保密条款而闻名。 由于这些银行拒绝向其他国家提供银行客户信息，从某种渠道作为全球资金的“避税天堂”，因此围绕银行客户避税的风波也屡见不鲜。

2009年2月，美国政府在迈阿密联邦法院下令美国国税局提供拥有“秘密瑞士银行账户”的美国客户身份5万2000人。 但是后来被ubs拒绝了，他发誓要遵守瑞士的银行隐私法。 因此，瑞士总统马茨( hans-rudolfmerz )甚至表示，在全球经济严重衰退时起诉ubs，扩大调查其在美国的业务，可能威胁瑞士经济。 如果ubs宣布破产，可能会给瑞士造成2500亿元的损失。

戏剧性的是，当年8月，美国政府与ubs达成和解协议，ubs同意触犯美国税务诈骗，向美国政府支付7.40亿美元的天扣罚款，在美国司法和税务机关开设或关闭4000多个账户。 事实上，瑞士实施了长达75年的银行保密法，只有当事人故意欺诈税务机关的情况下，才可以解除保密条款。 只有瑞士和其他避税天堂区分税务欺诈和逃税。

但是，由于过去“守口如金”的瑞士银行同意交出秘密账户，瑞士银行领域为用户保密的“不败之金”也从此破局。 一位专家表示，瑞士司法系统的基础已经动摇，将未申报的财产藏在瑞士已经不安全。

截至昨天( 7月14日) 11时45分，在纽交所上市的瑞士信用美国存托凭证( adr )股价下跌0.88%，瑞士银行股价下跌0.4%。

请根据需要转载到“每日经济信息”上。 未经《每日经济信息》授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

每次预约的电话号码

北京: 010-58528501上海: 021-61283003深圳: 0755-8359成都: 028-86516389028